주주총회 소집공고

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여

정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  -  아       래  -

1. 일 시 : 2019년 6월 27일 (목)요일 오전 9시

2. 장 소 : 전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50, 로니관광호텔 연회장

3. 회의의 목적사항

  1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고

  2) 결의사항

     제1호 의안 : 제30기 개별 및 연결재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

     제3호 의안 : 이사 선임의 건 

        제3-1호 의안 : 사외이사(김태형) 선임의 건

        제3-2호 의안 : 사내이사(정재윤) 선임의 건

        제3-3호 의안 : 사내이사(신길환) 선임의 건

     제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 

     제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB

하나은행(명의개서 대행사)에 비치 또는 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(본인)

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 

                    대리인 신분증

※  법인주주 : 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타 참고사항

1) 상법 제542조 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는

     본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

2) 금번 정기주주총회 시 별도의 기념품을 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.

                                            2019년 6월 12일

            전북 전주시 완산구 기린대로 213 (서노송동, 전주대우빌딩 14층)

                메이슨캐피탈 주식회사   대표이사   강   승   태 (직인생략)