주주총회 소집공고

                                                   (제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
  

                                                 - 아  래 -
 

1. 일 시 : 2020년 6월 26일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 로니관광호텔 연회장

3. 보고사항
  1) 감사의 감사보고
  2) 영업보고
  3) 외부감사인 선임보고
  4) 내부회계관리실태보고

4. 결의안건
   제1호 의안 : 제31기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
   제2-1호 의안 : 제5장 이사·이사회 내용 변경
   제2-2호 의안 : 제6장 감사위원회 신설
   제2-3호 의안 : 제7장 계산 제34조 사업년도 변경

제3호 의안 : 이사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 사외이사(박병훈) 선임의 건
   제3-2호 의안 : 사외이사(권영상) 선임의 건
   제3-3호 의안 : 사외이사(정만섭) 선임의 건
   제3-4호 의안 : 사내이사(박승욱) 선임의 건
   제3-5호 의안 : 사내이사(이종주) 선임의 건
   제3-6호 의안 : 사내이사(심재필) 선임의 건
   제3-7호 의안 : 사내이사(김정훈) 선임의 건
   제3-8호 의안 : 사내이사(강승태) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)
   제3-9호 의안 : 사내이사(고상옥) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)
   제3-10호 의안 : 사내이사(김용수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)
   제3-11호 의안 : 사내이사(이익수) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)
   제3-12호 의안 : 사외이사(임정근) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)
   제3-13호 의안 : 사외이사(박병탁) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

제4호 의안 : 감사 선임의 건
   제4-1호 의안 : 감사(방민주) 선임의 건
   제4-2호 의안 : 감사(곽용규) 선임의 건 (안원덕 외 8명 주주제안)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 ※ 의안 기재된 순으로 상정될 예정이며, 상정된 의안이 가결되어 당사 정관에서 규정되어 있는

     이사 및 감사가 충족될 경우 이후 의안은 상정되지 않을 수 있습니다. 

 ※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기  바랍니다.
 

5. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및

   하나은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.
 
6. 주주총회 참석 시 준비물
  1) 직접행사 : 신분증(본인)
  2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
 ※  법인주주 : 위임장(법인인감날인), 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타 참고사항
  1) 상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한

      소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                            2020년 6월 4일

        전북 전주시 완산구 기린대로 213 (서노송동, 전주대우빌딩 14층)

           메이슨캐피탈주식회사 대표이사 신길환, 윤석준(직인생략)