임시주주총회 소집통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 임시 주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 및 장소 : 2019년 12월 19일 (목)요일 오전 9시 전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50, 로니관광호텔 연회장
2. 회의의 목적사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사(윤석준) 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사(조상범) 선임의 건
※ 의안의 세부내용은 첨부문서를 참조하여 주십시오.
3. 경영참고사항의 비치
상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB 하나은행(명의개서 대행사)에 비치 또는 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증 ※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
2019년 12월 19일
메이슨캐피탈주식회사 대표이사 신 길 환, 윤 석 준 (직인생략) 명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장 (직인생략)
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