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제목 [기본] 제31기 임시주주총회 소집통지(공고) 등록일 2019.12.04 17:53
글쓴이 메이슨캐피탈 조회 123

                                         임시주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 임시 
주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                       

                                                             -  아       래  -


1. 일시 및 장소 : 2019년 12월 19일 (목)요일 오전 9시                           
                          전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50, 로니관광호텔 연회장


2. 회의의 목적사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건
       제1-1호 의안 : 사내이사(윤석준) 선임의 건
       제1-2호 의안 : 사외이사(조상범) 선임의 건


※ 의안의 세부내용은 첨부문서를 참조하여 주십시오.


3. 경영참고사항의 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및
KEB 하나은행(명의개서 대행사)에 비치 또는 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다. 


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 
같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 
있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증
※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증


                                                        2019년 12월 19일

                         메이슨캐피탈주식회사   대표이사  신 길 환, 윤 석 준 (직인생략)
                             명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장 (직인생략)

파일첨부 :
1. 위임장.pdf 다운받기 다운로드횟수[118]
3. 임시주총 의안 참고사항.pdf 다운받기 다운로드횟수[109]
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