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기타공시
제32기 정기주주총회 소집공고
정기주주총회 소집통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 정기 주주총회를
아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 6월 29일 (화)요일 오전 9시
2. 장 소 : 서울 중구 세종대로11길 36 ENA Suite Hotel R.ENA 컨벤션 홀
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리실태보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호 의안 : 사내이사(이종주) 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
※ 의안의 세부내용은 첨부 문서 및 주주총회 소집공고(금감원 전자공시)를 참조하여 주십시오.
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB 하나은행
(명의개서 대행사)에 비치 또는 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회
참석 시 준비물
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직접행사 : 신분증(본인)
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대리행사 : 위임장(주주와
대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
※법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
6. 기타 참고사항
상법 제542조 4에 의거하여 발행주식총수의
1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2021년 6월 14일
메이슨캐피탈주식회사 대표이사
명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장
첨부파일
- 2. 정기주총 안건 참고사항(III. 경영참고사항_2. 주주총회 목적사항별 기재사항).pdf (617.2 KB) 다운로드횟수[3]
- 3. 정기주주총회 위임장(양식).pdf (284.9 KB) 다운로드횟수[3]
- 1. 정기주주총회 소집통지문.pdf (350 KB) 다운로드횟수[3]