정기주주총회 소집통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제18조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 6월 28일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50, 로니관광호텔 연회장
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고서, 영업보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제29기 재무제표
및 연결재무제표 승인의 건 | 제 2호 의안 : 회계결산일 변경의 건 <첨부1> | 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <첨부2> | 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 <첨부3> | 제 4-1호 의안 : 사내이사(강승태) 선임의 건 | 제 4-2호 의안 : 사내이사(정재윤) 선임의 건 | 제 4-3호 의안 : 사내이사(이학헌) 선임의 건 | 제 4-4호 의안 : 사외이사(김태형) 선임의 건 | 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 <첨부4> | 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 <첨부5> | 제 7호 의안 : 「임원 퇴직금지급 규정」 제정의 건 |
4. 경영참고사항의 비치 상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 (명의개서 대행사)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. → 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 지참
2018년 6월 12일
메이슨캐피탈주식회사 대표이사 강 승 태 명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장
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