제28기 정기주주총회 소집통보(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제18조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                         - 아         래 -

Ⅰ. 일 시 : 2017년  6월 27일(화요일) 오전 10시

Ⅱ. 장 소 : 전북 전주시 완산구 기린로 85, 호텔르원 1층 기린홀

Ⅲ. 회의의 목적사항

      1. 보고사항

            가. 감사보고

             나. 영업보고

       2. 부의안건

             가. 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

             나. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

             다. 제3호의안 : 이사 선임의 건

                   제3-1호 의안 : 사내이사 강승태 선임의 건

                   제3-2호 의안 : 사내이사 윤석준 선임의 건

             라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)

             마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

Ⅳ. 경영참고사항의 비치

       상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기

       바랍니다.

Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

      한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접

       행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

       → 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,기명날인),주주 인감증명서,대리인의 신분증 지참

                                                                                  2017년   6월  12일

                                                                   메이슨캐피탈 주식회사 대표이사 강 승 태

                                                  명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장