온라인상담신청

  • 온라인상담신청
  • 온라인상담신청
  • 온라인상담신청
퀵 메뉴
상품안내
1:1문의
오시는길
문의 및 상담
02-1234-5678

Home > 알림마당 > 공지사항

제목 [기본] 제32기 정기주주총회 소집공고 등록일 2021.06.14 15:54
글쓴이 메이슨캐피탈 조회 181

정기주주총회 소집통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 정기 주주총회를


 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


-           -



 

  1.  1. 일 시 : 2021 6 29 ()요일 오전 9

     

  2.  2. 장 소 : 서울 중구 세종대로11 36 ENA Suite Hotel R.ENA 컨벤션 홀

 

  1.  3. 회의의 목적사항

     

       가. 보고사항

          1) 감사의 감사보고

          2) 영업보고

          3) 외부감사인 선임보고

          4) 내부회계관리실태보고

     

       나. 결의사항

         제1호 의안 : 32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

         제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

         제3호 의안 : 사내이사(이종주) 선임의 건

         제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

         제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

         제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

     

       ※ 의안의 세부내용은 첨부 문서 및 주주총회 소집공고(금감원 전자공시)를 참조하여 주십시오.

     

  2.  4. 경영참고사항의 비치


  3.      상법 제542 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 서울지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB 하나은행

  4.     (명의개서 대행사) 비치 또는 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 주주총회 참석 시 준비물


- 직접행사 : 신분증(본인)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증


6. 기타 참고사항


    상법 제5424에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다


 


2021 6 14


 


메이슨캐피탈주식회사   대표이사


명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행 은행장







파일첨부 :
다음글 | 다음글이 없습니다.