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제목 [기본] 제7기 주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내 등록일 2020.06.04 17:16
글쓴이 메이슨캐피탈 조회 109

31기 주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

 

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

 

메이슨캐피탈㈜에 변함없는 성원과 애정을 보내 주시는 주주님께 존경과 감사의 말씀을 드립니다.

메이슨캐피탈㈜은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.상세한 사항은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

 

1. 주주총회 일시 및 장소

   ○ 일시 : 2020 6 26일 오전9

    장소 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사4 74-50 로니관광호텔 연회장

 

2. 피권유자의 범위

    주주명부 기준일(2020 03 31)현재 메이슨캐피탈㈜ 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

 

3. 위임 권유 기간

    2020 6 9 ~ 2020 6 26일 제31 정기주주총회 개시 전

 

 

4. 담당부서 및 연락처

    담당부서 : 경영기획본부

    연 락 처 : 02-3440-1650 (FAX : 02-3440-1699)

 

 

5. 참고서류

    정기주주총회 참고서류 (파일첨부)

    위임장 양식(파일첨부)

 

 

6. 의결권 행사에 관한 안내

 

직접행사 :

2) 대리행사 :

 법인주주 : 위임장(법인인감날인), 사업자등록증, 대리인 신분증

 

 

  ○ 본인 참석시

    - 지참물 : 신분증(본인)

  ○ 대리인 참석시

    - 지참물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 법인주주 : 위임장(법인인감날인), 사업자등록증, 대리인 신분증

 

  ○ 의결권 대리행사에 관한 사항

    - 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후

      회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

    * 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 중구 세종대로17 WISE TOWER 14층 주주총회 담당자 앞

 

 

7. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

     주주 여러분의 댁내에 건강과 화목이 언제나 함께 하길 기원합니다.

  회사는 최근 4개년 연속 영업손실이라는 어려운 상황이 발생하였습니다, 주주 여러분께 고개 숙여 사죄의 말씀을 올립니다. 회사는 지난날의 문제점을  개선하려고 노력하고 있습니다

  

  회사는 2016.6 ~ 2019.6월의 3년간 모두 약 150억원의 대규모 영업 손실을 기록하였습니다. 이 기간 동안의 투자손실로 인하여 금번 회계연도의 손실이 추가로 발생하였습니다. 지난 경영진의 잘못된 회사 운영에 대하여는 반성과 개선이 절대적으로 필요한 상황입니다. 하지만, 회사는 조속한 자산유동화를 통하여 기 반영된 손상을 유동화 후 이익으로 전환시키는 방법으로 영업손실의 이익 전환 계획을 가지고 있습니다이를 통하여 조속한 시일 안에 실적을 개선하고 영업이익을 달성하겠습니다이와 관련된 내용은 공시를 통하여 주주 여러분께 신속히 알려드리겠습니다

  

  정관변경 안건 및 새로운 경영진 구성

  회사가 관리종목에 편입되더라도 사업연도 말 기준 감사보고서 상 영업이익이 발생하는 경우 즉시 관리종목 지정이 해제되므로 회사의 사업연도를 현행 4월부터 다음해 3월까지에서 1월부터 같은 해 12월까지로 정관 일부를 변경하고자 합니다. 현행 정관을 변경하여 사업연도를 오는 12월로 종료한다면 회사의 노력에 따라 내년 3월말 이전에 관리종목에서 벗어날 수 있습니다


 
회사는 정관에서 정하는 이사의 수와 임기를 변경하고자 합니다. 현행 10명까지로 되어 있는 이사의 수는 불필요한 이사의 선임과 그에 따르는 비용부담이 발생할 우려가 있는 바 이사의 수를 7명까지로 변경하고자 합니다. 대신 이사의 임기를 3년으로 늘여 매년 새로운 이사를 선임하는 번거로움과 그에 따른 비용 등은 절감하고 중장기적 경영목표 달성에 보다 효율적으로 매진할 수 있는 토대를 만들고자 합니다. 이에 따라  자본시장의 흐름에 부응할 수 있는 젊고 유능한 인사들을 사내,사외이사로 선임할 예정입니다. 금융, 회계, 법률의 젊고 유능한 전문가로 새롭게 구성될 회사의 이사회는 이 위기를 극복할 청사진을 가지고 있습니다.

 
회사는 감사위원회를 설치하고자 합니다. 이사 중 감사위원이 될 이사를 정하고 이들의 책임 있는 감사활동을 보장하기 위해 새로운 이사 후보로 금융은 물론 회계와 법률 분야의 전문가를 모셔 영업실적 개선은 물론 경영투명성과 내부관리제도의 효율성을 높이고자 합니다

 

  다시 한번 주주 여러분께 심려를 끼치며 이와 같은 번거로움을 더하게 된 것에 죄송스런 사과의 말씀을 올립니다. 주주님들께서는 회사를 믿어주시고 부디 회사가 제안하는 안건에 대하어 모두 찬성하여 주시기를 간곡히 희망합니다.

파일첨부 :
1. 참고서류.pdf 다운받기 다운로드횟수[50]
2. 위임장 양식.pdf 다운받기 다운로드횟수[48]
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